Как проверить человека по открытым источникам

Перед тем как взять человека в штат, выдать ему доступ к деньгам или подписать с ним крупный договор, владелец обычно хочет знать, с кем имеет дело. Для этого не нужны «связи в органах». Значительная часть сведений о физическом лице лежит в открытых государственных реестрах и судебных базах. Такой подход называют OSINT, то есть разведкой по открытым источникам. На деле это аккуратная работа с официальными сайтами и здравым смыслом.

Ниже разберём, что можно проверять, как не принять совпадение за факт и где проверку лучше не затевать самостоятельно.

Сначала правила: на каком основании вы проверяете

Данные о человеке, даже найденные в открытом доступе, остаются персональными. Их сбор, запись и хранение подпадают под 152-ФЗ. Для кандидата это означает три практических правила.

Получите письменное согласие на обработку данных до начала проверки. Его можно включить в анкету или оформить отдельным документом.
Собирайте только то, что связано с должностью. Бухгалтеру с доступом к счетам важны долги и судебные споры. Для курьера такая проверка избыточна.
Не храните лишнего. Скриншоты чужих страниц и выгрузки «на всякий случай» создают вам проблемы, а не защиту.

Если человек не согласился на проверку, это тоже информация, но принуждать его нельзя. Перечень документов, которые работодатель вправе требовать при приёме, ограничен статьёй 65 ТК РФ. Справки сверх списка кандидат может принести по собственному желанию. Подробнее о законной процедуре мы писали в статье «Как законно проверить кандидата при приёме на работу».

Что можно проверить легально

Документы и самозанятость

Действительность паспорта, ИНН, водительского удостоверения и диплома проверяется на сайтах МВД, ФНС, ГИБДД и Рособрнадзора. Это самая быстрая проверка: она отсекает откровенные подделки и «нарисованное» образование. Статус самозанятого проверяется на сайте ФНС по ИНН: npd.nalog.ru. Это пригодится, если вы собираетесь заключать договор с исполнителем, а не принимать его в штат.

Суды

Дела судов общей юрисдикции ищут через ГАС «Правосудие», арбитражные дела через «Картотеку арбитражных дел». Они показывают, судился ли человек как ответчик, часто ли оказывается стороной споров, участвовал ли в делах о долгах или о нарушении обязательств.

У этих баз есть слабое место. Участников часто записывают как «Иванов И.И.», поэтому в выдаче перемешаны тёзки. Сужайте поиск по региону, суду, году и предмету спора. Если нет второго признака, который подтверждает личность (дата рождения, место работы, адрес из дела), не считайте найденное делом именно вашего человека.

Долги и исполнительные производства

В банке данных исполнительных производств ФССП видно, есть ли у человека непогашенные взыскания. Для поиска нужны ФИО, регион и дата рождения. Долг по алиментам, кредитам или штрафам не делает человека плохим. Но если вы нанимаете финансиста или кладовщика, а у кандидата открыто несколько производств, это повод для спокойного разговора.

Банкротство

Сведения о банкротстве физических лиц публикует Федресурс. Банкротство само по себе не приговор, но у человека, прошедшего процедуру, действуют ограничения, например на руководящие должности. Если вы планируете сделать его директором или партнёром, это нужно знать заранее.

Участие в бизнесе и связи с компаниями

Через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и ЕГРЮЛ/ЕГРИП видно, является ли человек учредителем или руководителем компаний, были ли у него статусы ИП. Для партнёра это ключевой блок: вы увидите, нет ли у него цепочки закрытых фирм, судов с кредиторами или аффилированных структур, с которыми вам предстоит иметь дело. Для сотрудника этот блок нужен с осторожностью. Собственный бизнес не повод отказать, а вот пересечение с вашими конкурентами или поставщиками стоит выяснить прямым вопросом.

Ещё один полезный реестр ФНС: дисквалифицированные лица. Если человеку по решению суда запрещено руководить компаниями, подписывать с ним документы от имени организации рискованно.

Соцсети и публичные страницы

Открытые профили показывают круг общения, места работы, заявления о бывших работодателях. Иногда там видно, что человек публично пишет о коммерческих данных прежнего места или заявлен в должности, которой нет в резюме. Для кандидата это допустимый источник, но используйте его только для проверки заявленных фактов. Хобби, взгляды, семейное положение, возраст, здоровье и религия не должны влиять на решение, иначе вы рискуете получить обвинение в дискриминации, а решение о найме станет оспоримым.

Как отличить факт от слуха

Самая частая ошибка при такой проверке состоит в том, что человек находит «что-то похожее» и воспринимает это как доказательство. Помогают несколько простых правил.

Один источник не доказательство. Факт должен подтверждаться официальной записью: решением суда, строкой реестра, выпиской. Скриншот из чата и пост анонима таким подтверждением не являются.
Совпадение имени не совпадение личности. Сверяйте минимум два идентификатора: дату рождения, регион, ИНН, место работы.
Смотрите на давность и итог. Спор пятилетней давности, закрытый в пользу человека, и свежее дело с вынесенным решением весят по-разному.
Отделяйте проверяемое от оценочного. «Был ответчиком по иску о взыскании долга» это факт. «Говорят, кидала» это мнение. В отчёте и в разговоре с кандидатом опирайтесь только на первое.
Фиксируйте источник и дату. Запишите, где и когда нашли сведения. Через полгода это избавит от споров, откуда вы это взяли.
Дайте человеку объясниться. Тревожный сигнал лучше обсудить с ним лично, чем принимать решение по базе. Нередко у находки есть нормальное объяснение.

Отдельно стоит помнить, что в интернете всё больше сгенерированного контента: фальшивые профили, поддельные отзывы, подставные фото. Даже безупречно выглядящая страница ничего не доказывает. О том, как мошенники используют это при найме, мы рассказывали в статье про фальшивых кандидатов и дипфейки.

Чего делать нельзя

Покупать «пробивы» и выгрузки из закрытых баз. Утёкшие данные о звонках, банковских счетах, перемещениях получены незаконно. Их использование грозит ответственностью, а в суде такие сведения бесполезны.
Следить за человеком, взламывать аккаунты, заходить в закрытые профили под чужим именем. Это уже не проверка, а нарушение.
Принимать решение только на основании найденного, не уведомив человека. Если вы отказываете кандидату, формулируйте причину нейтрально и без разглашения данных, которые он не давал.
Распространять найденное. Пересылка сведений о долгах и судах коллегам без необходимости нарушает требования о персональных данных.

Кандидат и партнёр: в чём различие

При найме главное, чтобы человек был тем, кем представляется, и не нёс очевидных рисков для должности. Для финансовых позиций глубина проверки выше. Например, проверку главного бухгалтера можно выстроить за несколько простых шагов без знания бухгалтерии.

При сделке акцент другой. Вам важно, нет ли у партнёра истории невозврата долгов, не стоит ли за ним череда обанкротившихся компаний, есть ли у подписанта полномочия. Здесь проверка физического лица идёт вместе с проверкой его компании. Как это сделать по шагам, описано в статье «Как проверить контрагента перед сделкой», а о том, как такая проверка защищает от претензий налоговой, в материале про должную осмотрительность.

Когда стоит подключить специалистов

Самостоятельно разумно проверить документы, базовые реестры и суды по очевидным запросам. Дальше начинаются ситуации, где лучше не рисковать:

позиция связана с деньгами, складом, клиентской базой или доступом к коммерческой тайне;
в выдаче много тёзок и вы не можете подтвердить личность;
нужно выстроить цепочку связей между людьми и компаниями;
вы нашли тревожный сигнал и не знаете, как его оценить и что можно сделать законно;
проверка нужна регулярно, и вам нужен единый порядок: согласия, формы, хранение и отчёт.

Специалисты СЭБ работают только с открытыми источниками и в рамках закона. Мы собираем сведения, сверяем идентификаторы, отделяем подтверждённое от предположений и передаём отчёт, на основании которого вы принимаете решение сами. Если вам нужна проверка кандидатов, подробности на странице «Проверка персонала». Если речь о партнёре или поставщике, посмотрите проверку контрагентов.

Источники

Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Законодательство меняется: перед важными решениями сверяйтесь с актуальной редакцией законов.

Как проверить человека по открытым источникам: что законно искать при найме и сделках